Tugann AUSTRAC na hAstráile rabhadh do Bhainc Monatóireacht ar Shreabhadh Airgid Tobac agus Toitíní a Fheabhsú

De réir tuairisc nuachta Bankingday an 10 Samhain,
Tá an rabhadh is déanaí eisithe ag Údarás Rialála Faisnéise Airgeadais na hAstráile (AUSTRAC), ag éileamh go gcuirfeadh na bainc mhóra feabhas láithreach ar bhainistíocht riosca le haghaidh idirbhearta a bhaineann le siopaí tobac, siopaí áise, UMBanna príobháideacha, agus líonraí Eftpos (críochfoirt íocaíochta leictreonacha), chun déileáil leis na hidirbhearta mídhleathacha tobac agus e-toitíní atá ag méadú i gcónaí.
Dúirt Brendan Thomas, Príomhfheidhmeannach AUSTRAC, go bhfuil ATManna neamh-bhainc agus roinnt córais íocaíochta taobh díolacháin á n-úsáid ag dronganna coiriúla chun táirgí tobac mídhleathacha a cheannach agus fáltais airgid a bhaineann le sciúradh.
"Tá an baol ann go mbeidh baint ag aon bhanc a fhaigheann cistí trí na bealaí seo le tuilleamh mídhleathach."
Leag Thomas béim ar gur cheart do bhainc na rioscaí seo a athmheasúnú, a mhaolú agus a dhíchur oiread agus is féidir, agus ceanglais níos airde a fhorchur ar bhainc atá fós ag freastal ar chustaiméirí tobac agus siopaí áise, á cheangal orthu monatóireacht ghéar a dhéanamh ar idirbhearta amhrasacha agus iad a thuairisciú go gníomhach. Chuir sé in iúl go bhfuil an gníomh seo chun an mheicníocht frith-sciúradh airgid (AML) a athdhíriú chun srian a chur leis an trádáil choiriúil atá ag fás go tapa. Mar gheall ar an rialachán uasghrádaithe, d’fhéadfadh go gcuirfeadh bainc deireadh le cuntais na mílte díoltóir (de-bainc).
"Is tionscal coiriúil é seo a ghineann na billiúin dollar na hAstráile i dtuilleamh mídhleathach gach bliain, rud a chuireann sláine eacnamaíoch agus slándáil shóisialta na hAstráile i mbaol."
Idir an dá linn, cuireann AUSTRAC i gcuimhne do na bainc, cé go bhfuil an grinnscrúdú á mhéadú acu, gur cheart dóibh dochar a dhéanamh d’fhiontair dhlisteanacha, go háirithe i gceantair iargúlta, agus go n-áiritheofaí fós infhaighteacht réasúnach seirbhísí airgid thirim.
"Is é an sprioc coiteann atá againn ná fiontair choiriúla a chomhrac, gan bac a chur ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha dlisteanacha."
Tá an gníomh seo á chomhordú ag Oifig an Choimisinéara Tobac Aindleathach agus Toitíní, agus tá AUSTRAC freagrach as an rialachán a chur i bhfeidhm tríd an Acht um Fhrith-Sciúradh Airgid agus Frith-An tAcht um Mhaoiniú Sceimhlitheoireachta (AML/CTF), atá mar chuid de chomhstraitéis ilrannach na hAstráile chun dul i ngleic leis an margadh tobac mídhleathach.
Luaigh AUSTRAC go bhfuil gníomhaíochtaí iomadúla tras-institiúideacha ar siúl faoi láthair, a chlúdaíonn an slabhra soláthair agus an slabhra éilimh araon, agus é mar sprioc acu an margadh mídhleathach a lagú, gníomhaíochtaí coiriúla a laghdú, agus an dochar don tsochaí agus don tsláinte phoiblí a laghdú.
Mar fhocal scoir dúirt Thomas: "Tá ról ríthábhachtach ag bainc san Astráil maidir le cosc ​​a chur ar an gcóras airgeadais mí-úsáid a bhaint as coirpigh. Ní mór dúinn slabhra maoinithe an choirpigh a ghearradh amach agus iad a chosc ó leanúint lena n-idirbhearta. Creidim nach mbeadh aon bhanc ag iarraidh 'airgead dubh' a chur isteach ina gcóras."